اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق امارات
پولشویی در آراء دکترین
اهداف پولشویی در حقوق ایران
اهداف پولشویی در حقوق امارات
دانلود پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

باتوجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پولشویی را مهمترین و بزرگ ترین جرم آغاز هزاره سوم دانسته اند. پولشویی برتوزیع درآمد نیز اثرگذار است؛ ازآنجا که پولشویی وفعالیت های مجرمانه به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری بلندمدت به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت خطرناک اما پربازده در بخش تجاری منجر می شود، اثر زیان آوری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی درازمدت خواهد داشت. 

 

 

البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر، پديده تازه اي نيست. از آنجايي كه نياز، پدر اختراع است، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي، اعمال نادرست ومجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را ازچشم هاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مأمورين مصادره يا اخذماليات مخفي كند وبه همين منظور، تدابير فريبنده اي را اختراع كرد؛ لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده، مسئله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد. البته هيچ كس نمي تواند دقيقاً معين كند كه پول شويي ازچه زماني آغاز شده است. اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزارسال اتفاق افتاده است.. بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از 4 هزار سال، امروزه نيز همان اركان در پول شويي وجود دارد، اما شيوه هاي آن تغيير يافته است. 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38
-منابع فارسی    47
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    48
-منابع انگليسي    53

 

  • بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

    بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم آكواجرم اثرات پاتولوژیك حمام ماهی قزل آلای رنگین كمان ماده ضدعفونی كننده آكوآجرم ماهی قزل آلای رنگین کمان میکروارگانیسم های…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی 40 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عزت نفس سازمانی مبانی نظری عزت نفس سازمانی پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی پیشینه داخلی عزت نفس سازمانی پیشینه خارجی عزت نفس سازمانی…

  • تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی

    تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی نارساخوانی دانلود پایان نامه نارساخوانی تحولی اختلالهای یادگیری نوروسایکولوژی بیکر تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی دانلود پایان نامه روانشناسی دانلود پایان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان دانلود مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان ادبیات نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان فصل…

  • پایان نامه رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن

    پایان نامه رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن کلمات کلیدی : عواملی موثر بر دوام زناشویی عوامل موثر بر رضایت زناشویی تعریف رضایت زناشویی با ذکر منبع رضایتمندی زناشویی تحقیق تعریف رضایت زناشویی در روانشناسی ابعاد رضایت زناشویی پایان…

  • عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

    عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن پایان نامه ERP چرخه حیات ERP پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP…

  • نقوش و معماری مساجد قدیمی ایران و مقایسه آنها با هم

    نقوش و معماری مساجد قدیمی ایران و مقایسه آنها با هم معماری مسجد کبود تبریز معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان بررسی نقوش مسجد کبود تبریز بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان طراحی معماری مسجد کبود تبریز طراحی معماری…

  • بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

    بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی کلمات کلیدی : مفهوم ترکه حقوق متعلق به ترکه اموال و حقوق جزء ترکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه اموال و حقوق تشکیل دهنده ترکه نظرات فقهی در خصوص چگونگی مالکیت ورثه…

  • اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

    اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار دادرسی اطفال بزهکار دادرسی کیفری اطفال بزهکار نحوه رسیدگی به جرایم اطفال دادرسی کیفری اطفال بزهکار اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق…

  • توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست

    توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست اكوسیستم سیستم‌های كشاورزی كشاورزی سازگار با محیط زیست دانلود مقالات رشته کشاورزی توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست دانلود مقالات کشاورزی دانلود مقالات مهندسی کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان مبانی نظری تسهیم دانش دانلود مبانی نظری تسهیم دانش مبانی نظری عملکرد شغلی دانلود مبانی نظری عملکرد شغلی پیشینه تحقیق تسهیم دانش پیشینه تحقیق عملکرد شغلی فصل دوم…

  • رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

    رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان سبک رهبری روسا و مدیران بیمارستانها شاخصهای عملکرد بیمارستان اندازه گیری موفقیت عملکرد یک سازمان رابطه سبک های رهبری مدیران با شاخص های عملکرد دانلود مقاله…

  • بررسی فقهی اقتصادی بیع شرط و پیامدهای آن

    بررسی فقهی اقتصادی بیع شرط و پیامدهای آن کلمات کلیدی : بیع شرط در فقه پایان نامه بیع شرط پیامدهای بیع شرط بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی کاربرد بیع خیاری در بانکداری کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی مستثنیات…

  • دیدگاه های متفاوت نقش و کارکردهای احزاب سیاسی با تاکید بر رقابت سیاسی

    دیدگاه های متفاوت نقش و کارکردهای احزاب سیاسی با تاکید بر رقابت سیاسی احزاب سیاسی نقش احزاب سیاسی بررسی تئوری احزاب سیاسی احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت كاركرد احزاب در نظامهای سیاسی مختلف دانلود تحقیق احزاب سیاسی رقابت سیاسی…

  • پاورپوینت حسابداری ارزش جاری

    پاورپوینت حسابداری ارزش جاری دانلود پاورپوینت رایگان ارائه درس تئوری حسابداری پاورپوینت حسابداری ارزش جاری حسابداری ارزش جاری چهار مکتب اندیشه در مورد محاسبه سود شرکت حسابداری بر مبنای ارزش جاری مربوط بودن مفهوم سود ویژگی های سود حسابداری نقاط…

  • مقاله ادبیات چیست؟

    مقاله ادبیات چیست؟ تعریف شعر غنایی انواع ادبی منظومه های حماسی دانلود مقاله ادبیات درآمدی بر ادبیات فارسی برون مرزی منظومه های حماسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان…

  • گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات

    گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات دیود زنر دیاك و تریاك اوسی لوسکوپ دانلود گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات صلف و مدار قدرت مدار فرمان استفاده از مدار ستاره و مثلث در یك مدار استفاده از اوسی…

  • بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

    بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96 بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز مدیریت پسماندهای رادیواکتیو شهرستان اهواز مدیریت پسماندهای رادیواکتیو پسماند ید پسماند گالیم پسماند تگنسیم پسماند تالیم رفتن…

  • مبانی نظری نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی

    مبانی نظری نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی کلمات کلیدی : عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران تعریف شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثير شبکه هاي اجتماعی بر انتخابات ایران تاثیر شبکه های…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش وفاداری به برند

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش وفاداری به برند مبانی نظری وفاداری به برند دانلود مبانی نظری وفاداری به برند پیشینه تحقیق وفاداری به برند ادبیات نظری وفاداری به برند فصل دوم پایان نامه وفاداری به برند مبانی نظری و پیشینه…

  • بررسی تطبیقی و سیر تحولات احزاب سیاسی در ایران

    بررسی تطبیقی و سیر تحولات احزاب سیاسی در ایران احزاب سیاسی در ایران تحولات احزاب سیاسی در ایران بررسی تطبیقی احزاب سیاسی در ایران مشخصه های احزاب سیاسی ایران خصوصیات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب خصوصیات احزاب سیاسی ایران…

  • دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

    دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد دزدی دریایی امنیت بین المللی دانلود پایان نامه دزدی دریایی دزدی دریایی از نگاه حقوق بین الملل راهکارهای مبارزه با دزدی…

  • اخلاق پژوهش در اسلام

    اخلاق پژوهش در اسلام مقاله اخلاق در پژوهش اخلاق در پژوهش pdf کاربرد اخلاق در پژوهش چیست اخلاق پژوهشی چیست ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش اخلاق در پژوهش تاریخچه اخلاق در پژوهش اخلاق پژوهش در اسلام رفتن به سایت اصلی…

  • تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها

    تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها تزئینات معماری ایران تزیینات خانه های قاجار تزیینات خانه های پهلوی ویژگی معماری خانه های دوره پهلوی اثار معماری دوره پهلوی تزئینات معماری دوره پهلوی ویژگی معماری خانه…

  • روش های تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

    روش های تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها صکوک بانک کشاورزی بانکداری بدون ربا انواع اوراق انواع صکوک رایج در کشور روش های تبدیل دارایی به اوراق بهادار شناسایی و اولویت بندی روش…